El Tesoro sanciona a miembros del Cártel de Sinaloa que operan en Sonora

 


Traducción cortesía del Departamento de Estado de los Estados Unidos



Departamento del Tesoro de EE. UU.
Comunicados de prensa
22 de septiembre de 2021

La medida de la OFAC se dirige contra las personas que trafican con fentanilo y otras drogas bajo la dirección del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García

Washington – Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al ciudadano mexicano Sergio Valenzuela Valenzuela (“Valenzuela Valenzuela”) como Narcotraficante Especialmente Designado de conformidad con la Ley de Designación de Capos Extranjeros de Narcóticos (Ley Kingpin).

Radicado en Nogales, Sonora, México, Valenzuela Valenzuela es un jefe de plaza del Cártel de Sinaloa. En ese cargo, supervisa un importante corredor de tráfico de drogas en México, es responsable del contrabando de toneladas de fentanilo y otras drogas a los Estados Unidos, y depende directamente del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García (alias “El Mayo”).  Zambada García fue identificado como un narcotraficante importante de conformidad con la Ley Kingpin en 2002 y también es objeto de una oferta del Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado. Valenzuela Valenzuela fue designado hoy por ayudar materialmente, brindar apoyo financiero o tecnológico, o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales del tráfico de estupefacientes del Cártel de Sinaloa y Zambada García. Adicionalmente, hoy también fueron designados otros siete ciudadanos mexicanos y dos entidades mexicanas. La medida de hoy es el resultado de la colaboración continua de la OFAC con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y su Grupo de Investigaciones Financieras de la División Regional de Phoenix, el Grupo Tres de la Fuerza de Choque de la División Regional de San Diego y su Oficina de País en la Ciudad de México.

“La medida del Tesoro contra Sergio Valenzuela Valenzuela demuestra el compromiso de la OFAC de dirigirse contra a los operativos de alto nivel del Cártel de Sinaloa, particularmente aquellos que trafican o facilitan la entrega de opioides sintéticos a los Estados Unidos”, señaló la directora de la OFAC, Andrea Gacki.

Valenzuela Valenzuela dirige una organización de contrabando de múltiples drogas responsable del transporte e importación de cantidades de varias toneladas de drogas ilícitas, incluidas metanfetamina, heroína y fentanilo, de México a los Estados Unidos. En septiembre de 2018, se emitió una acusación formal federal de tráfico de drogas en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California contra Valenzuela Valenzuela, quien actualmente se encuentra prófugo de los cargos.

Además de Valenzuela Valenzuela, la OFAC también designó a otros siete ciudadanos mexicanos por brindar asistencia material a Valenzuela Valenzuela. Específicamente, los individuos incluyen a la mano derecha de Valenzuela Valenzuela, Leonardo Pineda Armenta, quien dirige las operaciones por él, y seis lugartenientes del cártel que en definitiva reportan a Valenzuela Valenzuela: Gilberto Martínez Rentería, Jaime Humberto González Higuera, Jorge Damián Román Figueroa, Luis Alberto Carrillo Jiménez, Melitón Rochín Hurtado y Miguel Raymundo Marrufo Cabrera. Además, la OFAC designó dos empresas en México por ser propiedad o estar bajo el control de Rochín Hurtado y Marrufo Cabrera, Acuaindustria Narciso Mendoza, S.C. de R.L. de C.V. y Club Indios Rojos de Juárez, S.A. de C.V.

Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en los bienes de las personas y entidades designadas que estén en los Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas de los EE. UU. deben quedar bloqueados y reportarse a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones por parte de personas de los Estados Unidos dentro de (o en tránsito por) los Estados Unidos que involucren bienes o intereses en los bienes de personas bloqueadas o designadas.

Desde junio de 2000, más de 2,200 entidades e individuos han sido sancionados de conformidad con la Ley Kingpin por su rol en el tráfico internacional de estupefacientes. Las sanciones por infracciones de la Ley Kingpin van desde sanciones civiles de hasta $1,548,075 por infracción hasta sanciones penales más severas. Las sanciones penales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta $5 millones. Las multas penales para las corporaciones pueden alcanzar los $10 millones. Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de Estados Unidos por violaciones criminales de la Ley Kingpin.

Ver más información sobre la red designada hoy.

Ver el gráfico de la Ley Kingpin sobre la red designada hoy.

Ver más información sobre el Programa de Recompensas de Narcóticos..


Link to source: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0367

Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.

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