F&D: tomar medidas enérgicas contra la corrupción en la UE

 


Querido colega,

Laura Codruta Kövesi no es ajena a la lucha contra la corrupción. Después de convertirse en la primera y más joven fiscal general de Rumanía, se desempeñó como jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción de 2013 a 2018. Su tenacidad y valentía pronto abrieron una nueva puerta. Kövesi ahora se desempeña como el primer fiscal antifraude de la Unión Europea a cargo de la nueva Fiscalía Europea (EPPO), con sede en Luxemburgo, que investigará, procesará y juzgará por delitos contra el presupuesto de la UE. Estos delitos pueden incluir fraude, corrupción, delincuencia organizada y delitos transfronterizos del impuesto al valor agregado (IVA) que superen los 10 millones de euros.

Anteriormente, solo los fiscales nacionales de los estados miembros de la UE podían abordar esa criminalidad, pero carecían de jurisdicción más allá de sus fronteras. Otras instituciones, como Europol o la oficina de lucha contra el fraude de la UE, OLAF, no tenían autoridad legal para actuar. La Comisión Europea informa que 140.000 millones de euros en ingresos por IVA se perdieron en 2018 por fraude y evasión, y pronostica que esa cifra aumentará a 164.000 millones de euros en 2020 como resultado de la pandemia.

¿Puede la Fiscalía Europea abordar con éxito la delincuencia transnacional? Recientemente entrevisté a Kövesi para averiguarlo. Encuentre la discusión completa a continuación, en la web y como PDF .

Laura


F&D: 
 ¿Cuál es la lección más importante que aporta a este nuevo puesto de su experiencia en Rumanía?

LK:  Mi experiencia con la Dirección Nacional Anticorrupción de Rumanía es una prueba de que nadie está por encima de la ley y que la ley puede aplicarse por igual a todos, independientemente de su posición en la sociedad. No solo pudimos crear conciencia sobre la gravedad de la corrupción y cómo afecta la vida de las personas, sino que también pudimos demostrar que las instituciones rumanas pueden trabajar de manera eficiente y legal para derrotarla. No es un problema irresoluble.

F&D:  ¿Cuáles son los principales desafíos para establecer una fiscalía europea eficaz?

LK:  Estamos construyendo esta oficina desde cero, por lo que queda mucho trabajo por hacer para poner en orden nuestras pautas administrativas, presupuestarias y legislativas. No hay precedentes para una oficina de este tipo, ya que tenemos que armonizar el trabajo de los fiscales de 22 estados miembros diferentes. Están trabajando en diferentes poderes judiciales con diferentes reglas de procedimiento, y tenemos que encontrar un terreno común.

El segundo desafío, una vez que estemos operativos, es ser eficientes, actuar de manera independiente y ganarnos la confianza de la ciudadanía, algo que solo podemos ganar si somos efectivos en nuestros esfuerzos y demostrando que la ley se aplica por igual a todos.

F&D:  ¿Tiene suficientes recursos para lograr su misión?

LK:  Después de mucho debate, y con 3.000 casos que se espera que lleguen a nuestros escritorios cuando comencemos, ahora tenemos fondos para 140 fiscales europeos delegados, pero todavía nos faltan recursos para el personal clave con sede en Luxemburgo, que será clave para el éxito. de nuestra misión. Necesitamos investigadores financieros y analistas de casos. Con su experiencia, podemos agregar y analizar información para investigar los delitos transfronterizos de manera más eficiente. Hasta ahora, todos los fiscales se centraban en su propia delincuencia interna y no siempre tenían acceso a información fuera de sus fronteras, como cuentas bancarias y transacciones financieras específicas. La EPPO lo hace posible.

Las investigaciones por sí solas no son suficientes. Otra prioridad es recuperar el dinero o recuperar los daños. Con personal más especializado en la sede, podemos identificar los bienes y las cuentas bancarias que pueden incautarse. Esto marcará la diferencia en términos de investigar el fraude financiero de manera eficiente y efectiva.

En concreto, he estado presionando por un presupuesto de 55 millones de euros. En este momento solo tenemos 37,7 millones de euros. En el contexto de cuánto fraude hay que investigar, en miles de millones de dólares, esta no es una gran suma de dinero.

F&D:  ¿Cómo decidirá su oficina los casos a seguir?

LK:  El principio de legalidad es nuestra guía principal más que el principio de oportunidad. En términos de priorización, los criterios podrían incluir la cantidad de daños en juego o el plazo de prescripción. También tenemos que considerar la posición de los sospechosos. Si alguien está utilizando su cargo público para cometer un delito, es posible que queramos centrarnos en eso primero. También necesitaremos depender de las autoridades nacionales porque nuestro trabajo requiere la cooperación con la policía nacional, las administraciones tributarias y otras agencias nacionales.

F&D:  ¿Qué importancia tiene el periodismo de investigación en la lucha contra la corrupción?

LK:  Los periodistas de investigación pueden ser una muy buena fuente de información. A veces abrimos investigaciones basadas en periodistas que exponían posibles delitos y, en algunos casos, nos podían enviar documentos, grabaciones y otros materiales adicionales que resultaron útiles. Veo a los periodistas como socios porque son los que escriben sobre nuestros casos y pueden ayudarnos a educar al público sobre nuestro trabajo, cómo la corrupción influye en sus vidas y la seriedad de estos temas. En el 90 por ciento de los casos, los periodistas y fiscales comparten el mismo objetivo, pero hay una pequeña diferencia: están ansiosos por aprender más sobre nuestras investigaciones y, a veces, queremos decir menos. Pero es importante encontrar puntos en común.

Hace unos años en Rumania hubo un gran ataque contra el estado de derecho, y se presentaron propuestas legislativas que no solo recortarían las herramientas y los recursos de los fiscales para investigar, sino que también despenalizarían la criminalidad y la corrupción claras. Hubo propuestas para eliminar la garantía legal de independencia de los fiscales y subordinarlos al ministro de justicia; despenalizar el abuso de los delitos cometidos en el cargo por una cifra fijada arbitrariamente de 200.000 lei (47.800 dólares); perdonar la evasión fiscal; despenalizar los sobornos si se pagaron a través de un intermediario; prohibir que las grabaciones capturadas en espacios públicos se utilicen como prueba; cerrar las investigaciones si no hubieran concluido en el plazo de un año; y más.

Los periodistas explicaron por qué era tan importante rechazar estas ideas y más de 500.000 personas salieron a las calles para protestar por estos cambios y apoyar el estado de derecho.

Los periodistas también nos llamaban y decían que tenían información sobre una posible ilegalidad, pero querían comprobar primero si la redacción de un artículo podría impedir una investigación activa y, de ser así, retenían la historia.

F&D:  Ha hablado de ganarse la confianza de la ciudadanía como pilar de la eficacia. ¿Cómo planeas hacer eso?

LK:  Cuando investiga casos basados ​​en pruebas sólidas, obtiene condenas en los tribunales y lo hace de manera eficiente e independiente, puede ganarse la confianza de la gente. Pero no es algo que pueda hacer en uno o dos días. Incluso si el primer día abrimos 3000 casos, o 5000 casos, no es suficiente. Necesita obtener resultados creíbles, y la única forma de lograrlo es tener decisiones definitivas en los tribunales para una condena. Esto lleva tiempo: dos o tres años, no dos o tres días. Desde el principio, debemos consolidarnos como una institución fuerte e independiente.

Solo entonces la gente nos enviará sus quejas y sugerencias. En Rumania, la mayoría de los casos que abrimos se basaron en información que nos proporcionó el público. En solo un año, las quejas de ciudadanos privados aumentaron en más del 60 por ciento. Esta es una buena indicación de que las personas confían en ti, y si confían en ti, confiarán en ti y lucharán por ti. Lo que hacemos no es por nosotros, es en beneficio de la gente. Eso es justicia.

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¿Qué les pareció la discusión? ¿Tiene una idea de a quién deberíamos entrevistar para F&D? Por favor escríbeme una nota directamente. Me encantaría saber de ti.

Cuídate bien,

Rahim Kanani


Rahim Kanani
Editor digital, F&D
rkanani@IMF.org


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Reinicio verde

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