DEA-Nicolás Maduro Moros y 14 funcionarios venezolanos actuales y anteriores acusados ​​de narcotráfico, corrupción, y otros cargos criminales

Nicolás Maduro Moros y 14 funcionarios venezolanos actuales y anteriores acusados ​​de narcotráfico, corrupción, y otros cargos criminales

Maduro y otros funcionarios venezolanos de alto rango supuestamente se asociaron con las FARC para usar la cocaína como arma para "inundar" a los Estados Unidos.


WASHINGTON - El ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el vicepresidente de economía de Venezuela, el ministro de defensa de Venezuela y el jefe de justicia de la corte suprema de Venezuela se encuentran entre los acusados ​​en la ciudad de Nueva York; Washington DC.; y Miami, junto con los actuales y antiguos funcionarios del gobierno venezolano y dos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), anunciaron el Fiscal General William P. Barr, el Fiscal Federal Geoffrey S. Berman del Distrito Sur de Nueva York, la Fiscal Federal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida, el Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, la Administradora Interina Uttam Dhillon de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos y la Directora Ejecutiva Asociada Interina Alysa D. Erichs de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos Investigaciones

"El régimen venezolano, una vez dirigido por Nicolás Maduro Moros, sigue plagado de criminalidad y corrupción", dijo el Fiscal General Barr. “Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango supuestamente conspiraron con las FARC, causando la entrada de toneladas de cocaína y devastando las comunidades estadounidenses. El anuncio de hoy se centra en erradicar la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano, un sistema construido y controlado para enriquecer a aquellos en los niveles más altos del gobierno. Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios venezolanos corruptos usen el sistema bancario estadounidense para mover sus ganancias ilícitas de Sudamérica ni promover sus esquemas criminales ".

"Hoy anunciamos cargos penales contra Nicolás Maduro Moros por dirigir, junto con sus principales lugartenientes, una asociación de narcotráfico con las FARC durante los últimos 20 años", dijo el fiscal federal Berman. “El alcance y la magnitud del presunto narcotráfico se hizo posible solo porque Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela y brindaron protección política y militar para los crímenes de narcotráfico desenfrenados descritos en nuestros cargos. Como se alega, Maduro y los otros acusados ​​tenían la intención expresa de inundar los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro desplegó muy deliberadamente cocaína como arma. Si bien Maduro y otros miembros del cártel tenían títulos elevados en el liderazgo político y militar de Venezuela, la conducta descrita en la acusación no era una política o servicio al pueblo venezolano. Como se alega, los acusados ​​traicionaron al pueblo venezolano y corrompieron las instituciones venezolanas para llenarse los bolsillos con dinero del narcotráfico ”.

"Durante la última década, funcionarios corruptos del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela de miles de millones de dólares", dijo el fiscal federal Fajardo Orshan. “Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores han usado bancos e inmuebles del sur de la Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal. Como muestran los cargos recientes, la corrupción venezolana y el lavado de dinero en el sur de la Florida se extiende incluso a los niveles más altos del sistema judicial de Venezuela. En los últimos años, la Oficina del Fiscal de los EE. UU. En el sur de Florida y sus socios federales encargados de hacer cumplir la ley se han unido para presentar docenas de cargos penales contra funcionarios del régimen de alto nivel y conspiradores que resultan en incautaciones de aproximadamente $ 450 millones de dólares ".

"Estas acusaciones exponen la devastadora corrupción sistémica en los niveles más altos del régimen de Nicolás Maduro", dijo el administrador interino Dhillon. “Estos funcionarios traicionaron repetidamente y con conocimiento al pueblo de Venezuela, conspirando, para beneficio personal, con narcotraficantes y organizaciones terroristas extranjeras designadas como las FARC. Las acciones de hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos en todas partes de que nadie está por encima de la ley o más allá del alcance de la policía estadounidense. El Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas continuarán protegiendo al pueblo estadounidense de los traficantes de drogas despiadados, sin importar quiénes sean o dónde vivan ".

"La naturaleza colaborativa de esta investigación es representativa del trabajo continuo que HSI y las agencias internacionales de aplicación de la ley realizan cada día, a menudo detrás de escena y desconocido para el público, para hacer que nuestras comunidades sean más seguras y libres de corrupción", dijo el Director Ejecutivo Interino Erichs . "El anuncio de hoy destaca el alcance y el compromiso global de HSI para identificar, atacar e investigar agresivamente a las personas que violan las leyes de los EE. UU., Explotan los sistemas financieros y se esconden detrás de la criptomoneda para promover su actividad criminal ilícita". Que esta acusación sea un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera funcionarios políticos poderosos ".

Una acusación de reemplazo de cuatro cargos revelada hoy en el Distrito Sur de Nueva York acusa a Nicolás Maduro Moros, de 57 años; Diosdado Cabello Rondón, 56, jefe de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela; Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo”, 59, ex director de inteligencia militar; Clíver Antonio Alcalá Cordones, 58, ex general de las fuerzas armadas venezolanas; Luciano Marín Arango, también conocido como "Iván Márquez", 64, miembro de la Secretaría de las FARC, que es el máximo órgano de liderazgo de las FARC; y Seuxis Paucis Hernández Solarte, también conocido como "Jesús Santrich", 53, miembro del Alto Mando Central de las FARC, que es el segundo cuerpo de liderazgo más alto de las FARC. El caso está pendiente ante el juez federal de distrito Alvin K. Hellerstein.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su Programa de recompensas de narcóticos, ofrece recompensas de hasta $ 15 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de Maduro Moros, hasta $ 10 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, y hasta $ 5 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de Marín Arango.

Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios, Alcalá Cordones, Marín Arango y Hernández Solarte han sido acusados ​​de: (1) participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua. prisión; (2) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y un máximo de cadena perpetua; (3) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de la vida en prisión; y (4) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua en prisión. Las posibles sentencias mínimas y máximas obligatorias en este caso son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia de los acusados ​​será determinada por el juez.
De acuerdo con las acusaciones contenidas en la acusación sustituta, otras presentaciones judiciales y declaraciones realizadas durante los procedimientos judiciales:

Desde al menos 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, actuaron como líderes y gerentes de Cártel de Los Soles, o "Cartel de los Soles". El nombre del cártel se refiere a las insignias del sol pegadas a los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango. Maduro Moros y los otros miembros del Cartel acusados ​​abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial, para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. El Cártel de Los Soles buscó no solo enriquecer a sus miembros y mejorar su poder, sino también "inundar" a los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga en los usuarios de los Estados Unidos.

Marín Arango y Hernández Solarte son líderes de las FARC. A partir de aproximadamente 1999, mientras las FARC pretendían negociar la paz con el gobierno colombiano, los líderes de las FARC acordaron con los líderes del Cártel de Los Soles reubicar algunas de las operaciones de las FARC en Venezuela bajo la protección del Cartel. Posteriormente, las FARC y el Cártel de Los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras. Aproximadamente en 2004, el Departamento de Estado de EE. UU. Estimó que 250 o más toneladas de cocaína transitaban por Venezuela por año. Los envíos marítimos se enviaron al norte desde la costa de Venezuela utilizando embarcaciones rápidas, barcos de pesca y portacontenedores. Los envíos aéreos a menudo se enviaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, típicamente hechas de tierra o hierba, concentradas en el Estado Apure. Según el Departamento de Estado de EE. UU., Aproximadamente 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de narcotráfico ingresaron al espacio aéreo hondureño solo en 2010, utilizando lo que se conoce como la ruta de cocaína "puente aéreo" entre Venezuela y Honduras.

En su papel de líder del Cártel de Los Soles, Maduro Moros negoció envíos de toneladas múltiples de cocaína producida por las FARC; ordenó que el Cártel de Los Soles proporcione armas de grado militar a las FARC; coordinó asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia del liderazgo de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de Los Soles.

La Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la División de Campo de Miami llevaron a cabo la investigación. Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para la Unidad Internacional de Narcóticos y Terrorismo del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales federales adjuntos Amanda L.Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman y Kyle A. Wirshba están a cargo de la acusación.

Una acusación revelada hoy en el Distrito de Columbia acusa a Vladimir Padrino López, de 56 años, ministro de defensa de Venezuela. La acusación formal alega que desde marzo de 2014 hasta mayo de 2019, Padrino López conspiró con otros para distribuir cocaína a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos.

Padrino López, quien tiene el rango de general en las fuerzas armadas venezolanas, tenía la autoridad para interceptar aviones, muchos de los cuales están registrados en los Estados Unidos, sospechosos de ser utilizados para traficar drogas desde Venezuela a países de América Central. En numerosas ocasiones, Padrino López ordenó o autorizó al ejército venezolano a obligar a la sospecha de tráfico de aviones a aterrizar o derribar el avión. Sin embargo, Padrino López permitió que otras aeronaves cuyos coordinadores de narcotráfico le pagaran sobornos le permitieran transitar con seguridad el espacio aéreo venezolano.

El 25 de septiembre de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. Incluyó a Padrino López en su Lista de nacionales especialmente designados. De conformidad con la Ley de designación de narcotraficantes de narcóticos extranjeros, esto significa que sus activos están bloqueados y que a los estadounidenses generalmente se les prohíbe realizar transacciones financieras con él.

La Oficina de Distrito de la DEA en Orlando dirigió la investigación, que fue apoyada por el programa de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Drogas y la Oficina de Operaciones de Aplicación de la División Criminal. El subjefe interino Charles Miracle y los abogados litigantes Michael Christin y Kirt Marsh de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal están procesando el caso.

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Maikel José Moreno Pérez, de 54 años, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, fue acusado mediante una denuncia penal en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero en relación con el presunto recibo corrupto o el recibo previsto de decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.

La queja alega, por ejemplo, que el acusado autorizó la incautación y venta de una planta automotriz de General Motors con un valor estimado de $ 100 millones a cambio de un porcentaje personal de los ingresos. Del mismo modo, la denuncia alega que el acusado recibió sobornos para autorizar el desestimación de cargos o la liberación contra venezolanos, incluido uno acusado en un esquema de fraude multimillonario contra la compañía petrolera estatal venezolana.

De acuerdo con la denuncia penal, en octubre de 2014 o alrededor de esa fecha, Moreno Pérez le dijo a las autoridades estadounidenses en una solicitud de visa que ganaba el equivalente a aproximadamente $ 12,000 por año de su trabajo en Venezuela. De 2012 a 2016, los registros bancarios del acusado en los EE. UU. Muestran aproximadamente $ 3 millones en entradas a las cuentas del acusado, principalmente de grandes transferencias de dólares en efectivo de corporaciones fantasmas con cuentas bancarias extranjeras vinculadas al Co-Conspirador 1, quien fue un ex abogado de defensa penal en Venezuela que actualmente controla una compañía de medios en Venezuela.

Como se establece en la demanda penal, los registros bancarios del acusado supuestamente muestran que de 2012 a 2016, el acusado gastó aproximadamente $ 3 millones, principalmente en el área geográfica del sur de Florida. Por ejemplo, los registros bancarios supuestamente muestran que Moreno Pérez gastó aproximadamente $ 1 millón en un avión privado y un piloto privado, más de $ 600,000 en compras con tarjeta de crédito o débito en tiendas principalmente en el sur de Florida (incluyendo decenas de miles de dólares en tiendas de lujo en Bal Harbour , como Prada y Salvatore Ferragamo), alrededor de $ 50,000 en pagos a una tienda de reparación de relojes de lujo en Aventura, y aproximadamente $ 40,000 en pagos a un director de concurso de belleza venezolano.

La oficina local de HSI en Miami realizó la investigación. El fiscal federal adjunto Michael N. Berger, del Distrito Sur de Florida, está a cargo de la acusación.

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A separate superseding indictment unsealed today in the Southern District of New York charges Tareck Zaidan El Aissami Maddah, 45, Venezuela’s vice president for the economy, Joselit Ramirez Camacho, 33, Venezuela’s superintendent of cryptocurrency (Sunacrip), and Samark Lopez Bello, 45, a Venezuelan businessman, with a series of crimes relating to efforts to evade sanctions imposed by OFAC against Maduro Moros, El Aissami Maddah, and Lopez Bello.  
The indictment alleges that from February 2017 until March 2019, El Aissami Maddah and Ramirez Camacho worked with U.S. persons and U.S.-based entities to provide private flight services for the benefit of Maduro’s 2018 presidential campaign, in violation of OFAC’s sanctions targeting Maduro after he organized elections for the illegitimate National Constituent Assembly that Cabello Rondon now leads.  
The U.S. Department of State, through its Narcotics Rewards Program, is offering a reward of up to $10 million for information leading to the arrest and/or conviction of El Aissami Maddah.
HSI’s New York Field Office conducted the investigation.  This case is being handled by the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York’s Terrorism and International Narcotics Unit. Assistant U.S. Attorneys Sam Adelsberg and Amanda L. Houle are in charge of the prosecution.
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Other individuals charged in separate indictments include:
  • Luis Motta Dominguez, 67, former minister of energy, was charged in the Southern District of Florida for his alleged role in laundering the proceeds of violations of the Foreign Corrupt Practices Act in connection with his alleged receipt of bribes to award Corpoelec business to U.S.-based companies;
  • Nestor Reverol Torres, 55, former general director of Venezuela’s La Oficina Nacional Antidrogas and former commander of Venezuela’s National Guard and Edylberto Jose Molina Molina, 57, former sub-director of Venezuela’s ONA and currently Venezuela’s military attaché to Germany, were charged in the Eastern District of New York with participating in an international cocaine distribution conspiracy where they allegedly assisted narcotics traffickers in importing cocaine into the United States;
  • Vassyly Kotosky Villarroel Ramirez, aka “Mauro” and “Angel,” 47, a former captain in the Venezuelan Guardia Nacional, was charged in a third superseding indictment in the Eastern District of New York with participating in an international cocaine distribution conspiracy between Jan. 1, 2004, and Dec. 1, 2009;
  • Rafael Antonio Villasana Fernandez, 48, a former officer in the Venezuelan Guardia Nacional, was charged in the Eastern District of New York with participating in an international cocaine distribution conspiracy between Jan. 1, 2004, and Dec. 1, 2009. According to court documents, Kotosky and Villasana allegedly used official government vehicles to transport more than seven metric tons of cocaine from the Colombian border to various airports and seaports in Venezuela for ultimate importation into the United States;
  • Nervis Gerardo Villalobos Cardenas, 52, former vice minister of energy of Venezuela, was charged in a 20-count indictment in the Southern District of Texas with conspiracy to commit money laundering, money laundering and conspiracy to violate the Foreign Corrupt Practices Act for his alleged role in an international money laundering scheme involving bribes paid by the owners of U.S.-based companies to Venezuelan government officials to corruptly secure energy contracts and payment priority on outstanding invoices; and
  • Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, 51, former Venezuelan air force officer, charged in the District of Arizona with violations of the Arms Export Control Act. He allegedly conspired with others, including individuals associated with an aviation company in Arizona, to smuggle from the United States to Venezuela T-76 military aircraft engines used on OV-10 Bronco aircraft to individuals in Venezuela and allegedly made false and misleading statements on shipping and export control documents to conceal the prohibited activities and transactions from detection of the U.S. Government.
An indictment is merely an allegation and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
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