El Tesoro trabaja con el Gobierno de México contra los perpetradores de corrupción y sus redes

La OFAC sanciona a un juez de paz y un ex gobernador, entre otros
Washington – Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a un juez de paz mexicano y a un ex gobernador mexicano debido a su participación en actividades de corrupción. La OFAC designó al juez de paz mexicano Isidro Avelar Gutiérrez, de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley de Cabecillas) debido a sus acciones en nombre del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización de Tráfico de Drogas de Los Cuinis (Los Cuinis), dos organizaciones aliadas de narcotráfico designadas en 2015 de conformidad con la Ley de Cabecillas. Avelar Gutiérrez recibió sobornos de estas organizaciones de narcotráfico a cambio de proporcionar fallos judiciales favorables a sus miembros principales. 
La OFAC también designó a Roberto Sandoval Castañeda, ex gobernador del estado mexicano de Nayarit, de conformidad con la Orden Presidencial (E.O.) 13818, que se basa en la Ley Magnitsky de Responsabilidad Global de los Derechos Humanos y la implementa, y que está dirigida contra los perpetradores de graves abusos de los derechos humanos y corrupción. Sandoval Castañeda ha participado en una serie de actividades de corrupción, como la malversación de activos estatales y la recepción de sobornos de organizaciones mexicanas de narcotráfico, incluido el CJNG. Además, la OFAC designó a otras seis personas mexicanas y seis entidades mexicanas vinculadas al CJNG o Los Cuinis de conformidad con la Ley de Cabecillas, así como a otras tres personas mexicanas y cuatro entidades mexicanas de conformidad con la E.O. 13818 debido a sus vínculos con Sandoval Castañeda. 
“La acción coordinada del gobierno de los Estados Unidos con nuestros homólogos mexicanos potencia nuestro compromiso conjunto para combatir la corrupción”, comentó Sigal Mandelker, Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera. “Funcionarios como Isidro Avelar Gutiérrez y Roberto Sandoval Castañeda se enriquecen despiadadamente a expensas de sus conciudadanos. Ya sea por recibir sobornos de organizaciones de narcotráfico o por participar en una variedad de otras actividades ilícitas, estos y otros funcionarios corruptos enfrentarán graves consecuencias, incluido el aislamiento del sistema financiero de los Estados Unidos. Al trabajar con nuestros colaboradores mexicanos, el Tesoro no dudará en sancionar a los funcionarios actuales o anteriores y sus redes cuya corrupción desestabiliza los sistemas financieros y las instituciones democráticas.”
Como resultado de las medidas de hoy, todos los bienes e intereses en los bienes de estas personas y entidades mencionadas a continuación, y de cualesquiera entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, en el 50 por ciento o más de una o más personas designadas, que estén en los Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas de EE. UU., están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones por parte de personas de los Estados Unidos o dentro de (o en tránsito por) los Estados Unidos que involucren bienes o intereses en los bienes de personas bloqueadas o designadas.

Ley de Cabecillas – CJNG y Los Cuinis

Además del juez de paz mexicano, Isidro Avelar Gutiérrez, otras personas designadas hoy de conformidad con la Ley de Cabecillas han participado en actividades de corrupción en nombre del CJNG y Los Cuinis. Los hermanos Erika González Valencia y Ulises Jovani González Valencia han ayudado a sobornar a funcionarios gubernamentales en nombre del CJNG y Los Cuinis. También han blanqueado dinero para promover las actividades internacionales de narcotráfico de estas organizaciones. Víctor Francisco Beltrán García, un abogado radicado en Guadalajara, facilita las actividades de corrupción en nombre del CJNG y Los Cuinis. Además, Ana Paulina Barajas Sahd ayuda a dirigir negocios en nombre de su esposo, Ulises Jovani González Valencia.
La OFAC también designó hoy conforme a la Ley de Cabecillas, al miembro senior del CJNG Gonzalo Mendoza Gaytán, también conocido como “El Sapo”. Mendoza Gaytán y sus subordinados son responsables de secuestros y numerosos asesinatos. Además, Mendoza Gaytán controla la “plaza” o área de influencia de Puerto Vallarta, Jalisco, lo que le permite supervisar el narcotráfico y otras actividades delictivas de esta área en nombre del CJNG. Liliana Rosas Camba, la esposa de Mendoza Gaytán, también fue designada. Rosas Camba administra las actividades comerciales y blanquea las ganancias de las drogas en nombre de su esposo y del CJNG. 
Las seis entidades mexicanas designadas hoy conforme a la Ley de Cabecillas, todas ellas ubicadas en el área de Guadalajara en Jalisco, son: A&A Estudio Arquitectónico, S. de R.L. de C.V. (estudio de arquitectura), Arquitectura y Diseño en Balance, S.A. de C.V. (estudio de arquitectura e inmobiliaria), G Y R Arquitectos, S. de R.L. de C.V. (estudio de arquitectura e inmobiliaria), Granatura, S. de P.R. de R.L. de C.V. (compañía de productos orgánicos), Jafiela Boutique, S.A. de C.V. (tienda de ropa para mujeres), y Operadora Restaurantera del Sol Naciente, S. de R.L. de C.V. (compañía de gestión de restaurantes).
La designación de la Ley de Cabecillas de hoy marca la décima medida de la OFAC contra el CJNG y Los Cuinis. En medidas anteriores, la OFAC designó una amplia gama de negocios y personas vinculadas a estas organizaciones. Los negocios previamente designados en México incluyen centros comerciales, inmobiliarias, restaurantes, compañías agrícolas, un negocio de promoción de música y un hotel boutique de lujo. Muchas de estas entidades mexicanas se han involucrado en el blanqueo de las ganancias de las drogas y representan intentos por parte del CJNG y Los Cuinis de integrarse más con la economía legítima. Entre los individuos previamente designados se encuentra Miguel José Leone Martínez (alias Miguel Leone), un ciudadano venezolano que pretende ser un fotógrafo de moda pero, en realidad, ayuda a dirigir una red internacional de prostitución en nombre de Los Cuinis. Leone usa su profesión para reclutar modelos y concursantes de concursos de belleza de América del Sur, incluida Venezuela, para servir como prostitutas para los miembros principales de Los Cuinis en México y en otros lugares.
Estas sanciones de la Ley de Cabecillas aplican una presión continua al CJNG y Los Cuinis, a quienes designó la OFAC el 8 de abril de 2015, junto con sus respectivos líderes, los cuñados Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael González Valencia. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el CJNG es una de las cinco organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo, responsable del tráfico de toneladas de cocaína, metanfetamina y heroína con fentanilo en los Estados Unidos, así como de la violencia y la pérdida significativa de vidas en México. En marzo de 2014, tras una investigación realizada por la División de Campo de Los Angeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), un gran jurado federal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia imputó a Oseguera Cervantes y González Valencia el delito de ser los principales líderes de un Empresa Criminal Continua. Las autoridades mexicanas capturaron a González Valencia a finales de febrero de 2015, quien está a la espera de la extradición a los Estados Unidos. Oseguera Cervantes sigue prófugo. El Programa de Recompensas de Narcóticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de Oseguera Cervantes. Se puede dar información confidencial a la DEA por teléfono (+1-213-237-9990), mediante Twitter (@DEALosAngeles) y por correo electrónico (MENCHOTIPS@usdoj.gov).

Orden Presidencial 13818 Global Magnitsky – Roberto Sandoval Castañeda

Roberto Sandoval Castañeda, quien enfrenta múltiples investigaciones en México, ha ocupado numerosos cargos públicos en su estado natal de Nayarit, México. Más recientemente, Sandoval Castañeda fue gobernador de Nayarit (2011-2017), y antes de eso, fue alcalde de la capital del estado, Tepic (2008-2011). Durante este tiempo, Sandoval Castañeda malversó activos estatales y recibió sobornos de organizaciones de narcotráfico, incluido el CJNG, a cambio de información y protección. Además, Sandoval Castañeda aceptó anteriormente sobornos de la Organización Beltrán Leyva, a quien el Presidente George W. Bush identificó en 2008 como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley de Cabecillas. Sandoval Castañeda también tiene vínculos con la Organización de Tráfico de Drogas de Flores y su cabecilla, Raúl Flores Hernández, a quienes la OFAC identificó en 2017 como narcotraficantes extranjeros significativos de conformidad con la Ley de Cabecillas. 
La OFAC también designó hoy en virtud de la Orden Presidencial 13818 a tres de los miembros de la familia cómplice de Sandoval Castañeda, quienes han actuado o pretenden actuar en su nombre al ostentar la titularidad de los bienes ilícitos de Sandoval Castañeda: Ana Lilia López Torres (esposa), Lidy Alejandra Sandoval López (hija mayor de edad) y Pablo Roberto Sandoval Lopez (hijo mayor de edad). Sandoval Castañeda y estos familiares siguen disfrutando de los beneficios ilícitos de sus conspiraciones de corrupción. 
También fueron designadas hoy cuatro entidades mexicanas por ser propiedad o estar bajo el control de Sandoval o un miembro de la familia designado: Bodecarne, S.A. de C.V. (negocio de carnicería), Iyari (tienda de ropa y accesorios), L-Inmo, S.A. de C.V. (holding inmobiliario), y Valor y Principio de Dar, A. C. (fundación de tenencia de tierras).
La OFAC coordinó de cerca estas medidas con la DEA y el Centro de Información Nacional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, entre otros colaboradores gubernamentales de los Estados Unidos.
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