Redes

Previous
Next
  • Del soborno al banco: Cómo detectar el lavado de dinero de la corrupción

    Reporter: juan modesto Rodriguez
    Published: martes, 18 de septiembre de 2018
    A- A+
    Por Guillermo Jorge, Roberto de Michele y Pamela Valderrama 
     
    PEP = Persona Expuesta Políticamente. ¿Sabías que los bancos están obligados a monitorear las transacciones financieras de las personas de alto perfil político, sus familiares y colaboradores? Discutimos esta semana qué herramientas existen en América Latina para detectar si un funcionario deshonesto usa el sistema financiero para blanquear dinero. 
    Continúa leyendo AQUÍ
    TE PUEDE INTERESAR TAMBIÉN...
    Cada año el dinero del delito y la corrupción que se lava en sociedades fantasma se sitúa entre el 2 y el 5% del PIB mundial -más o menos el tamaño de la economía de Brasil. 
     
          
    El 50% de los latinoamericanos cree que la burocracia tiene que ser complicada para impedir que los ciudadanos abusen del Estado. ¿Cual es la relación entre capital cívico y corrupción?
     

    Categoría:

  • Aún sin comentarios " Del soborno al banco: Cómo detectar el lavado de dinero de la corrupción "

Sociales y Eventos

Farándula

Variedadesnotitemas

Temas