Del soborno al banco: Cómo detectar el lavado de dinero de la corrupción

Por Guillermo Jorge, Roberto de Michele y Pamela Valderrama 
 
PEP = Persona Expuesta Políticamente. ¿Sabías que los bancos están obligados a monitorear las transacciones financieras de las personas de alto perfil político, sus familiares y colaboradores? Discutimos esta semana qué herramientas existen en América Latina para detectar si un funcionario deshonesto usa el sistema financiero para blanquear dinero. 
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Cada año el dinero del delito y la corrupción que se lava en sociedades fantasma se sitúa entre el 2 y el 5% del PIB mundial -más o menos el tamaño de la economía de Brasil. 
 
      
El 50% de los latinoamericanos cree que la burocracia tiene que ser complicada para impedir que los ciudadanos abusen del Estado. ¿Cual es la relación entre capital cívico y corrupción?
 

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